İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma dosyasında, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına yer verildi. İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Sulh Ceza Hakimliğince Haluk Levent ile birlikte 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.